Polícia Social faz operação contra banqueiro Nelson Pinho e seus irmãos

Segundo noticiado pelo portal G1, a Justiça autorizou a consumição de bens dos investigados até o limite de R$ 500 milhões. Os alvos dos policiais são os endereços do banqueiro e dos irmãos dele, Norberto Nogueira Pinho e Jaime Nogueira Pinho Rebento. Os três são sócios da empresa MRCP Participações S/A.

Norberto é controlador do Banco Pine. Batizada de operação “Floresta Devastada”, são 11 mandados de procura e consumição em nove endereços.

O caso remonta a 2016, quando investigações da Operação Lava-Jato apontaram um suposto esquema internacional de lavagem de verba envolvendo o FPB Bank, banco panamenho de propriedade de Nelson Pinho. Segundo as apurações, o banco atuava de forma clandestina no Brasil e era uma espécie de facilitador de franqueza de empresas offshore.

A investigação atual começou em 2023 depois de uma formalidade do juiz da 1ª Vara de Falência e Recuperações Judiciais para investigar uma suspeita de fraude no pedido de recuperação extrajudicial de uma das empresas de Nelson Pinho, a Brickell Participações.

Nelson Pinho é de uma família tradicional do Ceará. Herdou o velho banco BMC (comprado pelo Bradesco em 2007) junto com seus irmãos. Ele também é sócio da Ducoco e da BRK Financeira, que, em 2023, foi claro de liquidação extrajudicial pelo Banco Meão.