Uma das seis instituições suspensas pelo BC teve bloqueio de R$ 270 milhões no caso do ataque hacker à C&M

A Soffy foi fundada há cinco anos e tem sede registrada na Avenida Paulista, em São Paulo, sob o CNPJ 37.292.981/0001-06. No registro, consta que a companhia tem um capital social de R$ 1 milhão e conta com Stevan Tranquilidade Bastos uma vez que sócio-administrador.

Na sexta-feira (4), a Polícia Social informou o bloqueio da conta, mas não disse em qual instituição ele tinha sido efetuado.

Uma pesquisa na rede social LinkedIn revelou a existência de Stevan Tranquilidade Bastos uma vez que diretor de uma empresa chamada Distribuidora Peixe Boi. Ele era chef de cozinha no restaurante Quintal 280 em Campo Grande (MS) até 2020, de harmonia com nascente perfil.

Segundo a Folha de S.Paulo, desde 13 de junho a Soffy foi cândido de 13 processos cíveis relacionados a outras fraudes do Pix, pedindo responsabilização por preterição em relação a pedidos para bloquear e restituir quantias desviadas nos golpes. O jornal informou ainda que a Soffy não indicou jurisperito ou apresentou resguardo em nenhuma das 13 ações e não tem funcionários celetistas.

A Soffy também aparece em reclamações no site Reclame Cá com acusações de envio de boletos falsos e de perfurar contas para pessoas sem o consentimento delas.

O valor de R$ 270 milhões bloqueado é referente ao quantia desviado da BMP, que teve um prejuízo estimado em R$ 541 milhões com a invasão à C&M, que conecta instituições financeiras ao sistema do Pix, entre outros serviços.

De harmonia com as investigações, o logo funcionário da C&M João Nazareno Roque foi o responsável por facilitar o chegada dos hackers ao entregar credenciais para que os criminosos acessassem as contas da BMP. Ele foi recluso na noite de quinta-feira (3) pela Polícia Social de São Paulo.

Procurada pelo Valor, a Soffy não respondeu ao pedido de posicionamento da reportagem. O BC também foi procurado e não retornou. (Colaborou Eulina Oliveira)

Teor publicado originalmente no Valor PRO, serviço de informação em tempo real do Valor Econômico.